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2020年反洗钱集中宣传之反洗钱小案例一

来源:中国人民银行官方网站 丨 发布于:2020-08-12
履行反洗钱职责,防范洗钱风险
       在经济快速发展的社会中,洗钱并不是离我们遥不可及的风险,不仅仅是涉及到毒品犯罪或者地下钱庄等情况才能存在洗钱情况,很多时候在我们身边,洗钱就隐藏在角落里,一旦疏忽我们就可能上当受骗,成为洗钱犯罪的帮凶或受害人。在这里,融盛保险给您分享三个洗钱小案例,都是我们平时容易忽略的问题,希望大家时刻仔细甄别、保持警惕,远离内幕交易、非法集资、非法替他人提现等违法犯罪活动。
 
案例一:信用卡套现涉及洗钱

 
 
案例二:老熟人的网上洗钱圈套

 
案例三:不翼而飞的网银巨款